GwG | Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

73 Vorschriften · Bundesrepublik Deutschland · täglich aktualisiert

Abschnitt 1 — Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz

§ 1 — Begriffsbestimmungen§ 2 — Verpflichtete, Verordnungsermächtigung§ 3 — Wirtschaftlich Berechtigter§ 3a — Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse

Abschnitt 2 — Risikomanagement

§ 4 — Risikomanagement§ 5 — Risikoanalyse§ 6 — Interne Sicherungsmaßnahmen§ 7 — Geldwäschebeauftragter§ 8 — Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht§ 9 — Gruppenweite Pflichten

Abschnitt 3 — Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden

§ 10 — Allgemeine Sorgfaltspflichten§ 11 — Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung§ 11a — Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete§ 12 — Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 13 — Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung, Verordnungsermächtigung§ 14 — Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15 — Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung§ 15a — Verstärkte Sorgfaltspflichten bei der Übertragung von Kryptowerten von einer selbst gehosteten oder an eine selbst gehostete Adresse§ 16 — Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet§ 16a — Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien§ 17 — Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung

Abschnitt 4 — Transparenzregister

§ 18 — Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle§ 19 — Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten§ 19a — Angaben zu Immobilien§ 19b — Erfassung und Zuordnung von Immobilien§ 20 — Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen§ 20a — Automatische Eintragung für Vereine§ 21 — Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen§ 22 — Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23 — Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung§ 23a — Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle§ 23b — Meldung von Unstimmigkeiten bei der Zuordnung von Immobilien§ 24 — Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung§ 25 — Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung§ 26 — Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung§ 26a — Abruf durch bestimmte Behörden

Abschnitt 5 — Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

§ 27 — Zentrale Meldestelle§ 28 — Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit§ 28a — Unterrichtung des Deutschen Bundestages§ 29 — Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen§ 30 — Analyse von Meldungen und Informationen§ 31 — Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung§ 32 — Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen§ 32a — Datenübermittlung an Europol§ 33 — Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union§ 34 — Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 35 — Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit§ 36 — Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund§ 37 — Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien§ 38 — Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind§ 38a — Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung§ 39 — Errichtungsanordnung§ 40 — Sofortmaßnahmen§ 41 — Rückmeldung an Verpflichtete und Behörden§ 42 — Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Abschnitt 6 — Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten

§ 43 — Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung§ 44 — Meldepflicht von Aufsichtsbehörden§ 45 — Form der Meldung, Registrierungspflicht, Ausführung durch Dritte, Verordnungsermächtigung§ 46 — Durchführung von Transaktionen§ 47 — Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung§ 48 — Freistellung von der Verantwortlichkeit§ 49 — Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten

Abschnitt 7 — Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz

§ 50 — Zuständige Aufsichtsbehörde§ 51 — Aufsicht, Verordnungsermächtigung§ 51a — Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden§ 52 — Mitwirkungspflichten; Verordnungsermächtigung§ 53 — Hinweise auf Verstöße§ 54 — Verschwiegenheitspflicht§ 55 — Zusammenarbeit mit anderen Behörden§ 56 — Bußgeldvorschriften§ 57 — Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen§ 58 — (weggefallen)§ 59 — Übergangsregelung